股票代码：002759        股票简称：天际股份            公告编号：2022-110

              天际新能源科技股份有限公司

【资料图】

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第四届董事会

第二十次会议决议，决定于2023年1月9日召开公司2023年第一次临时股东大会。

现将本次股东大会有关事项通知如下：

   一、召开会议的基本情况

二十次会议决议，公司将召开2023年第一次临时股东大会。

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

   （1）现场会议时间：2023年1月9日下午15:00；

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2023年1月9日9:15

至 15:00 期间的任意时间。

方式召开。

   （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现

场会议。

   （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系

统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权

出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易

所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，

如重复投票，以第一次投票为准。

三）。

  （1）于2023年1月4日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全

体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，

该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

股份有限公司会议室。

  二、会议审议事项

                             备注

提案编码       提案名称         该列打 勾的 栏目可以

                        投票

非累积投票提案

          《关于延长公司非公开发行股票股东

          理相关事宜有效期的议案》

          《关于公司为全资子公司向银行申请

          银行综合授信额度提供担保的议案》

公司于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

果进行单独计票并予以披露。

  三、会议登记等事项

  （1）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖

公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书，办理登记手续；委托代理人出

席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委

托人公章的营业执照复印件，办理登记手续。

  （2）自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委

托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户

卡，办理登记手续。

  （3）公司股东可凭现场登记所需的有关证件采传真方式登记，本次股东大

会不接受电话登记。采用传真方式登记的，请将相关登记材料传真至公司董事会

办公室，并及时电告确认。

始前20分钟签到进场。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进

行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件

披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）

  五、备查文件

                            天际新能源科技股份有限公司董事会

附件1

                  参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

际投票”。

   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

和 13:00—15:00。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

当日）上午 9：15，结束时间为 2023 年 1 月 9 日（现场股东大会结束当日）下

午 3：00。

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交 所投资者 服务密 码”。 具体的 身份认 证流程可 登录互 联网投 票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

附件2

            天际新能源科技股份有限公司

  兹委托        （先生/女士）代表本人/单位出席天际新能源科技股份

有限公司2023年第一次临时股东大会。本人/单位授权              （先生/女士）

对以下表决事项进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

  □对本次股东大会提案的明确投票意见指示（按下表格式列示）；

  □没有明确投票指示：由受托人按自己的意见投票。

  本次股东大会议案的表决意见：

提 案 编 提案名称                 备注           同    反   弃

码                                       意    对   权

                           该 列 打勾 的 栏

                           目可以投票

    案

非累积投票提案

         《关于延长公司非公开发行股票股      √

         会办理相关事宜有效期的议案》

         《关于公司为全资子公司向银行申      √

         案》

委托人姓名或名称(签字或盖章)：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数：        股

委托人股东账号：                        年        月       日

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托人联系电话：                        年        月       日

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